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中钨高新材料股份有限公司-中钨高新(000657)-股票行情中心
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  1、要紧提示符

  年度公报是年度公报的摘要。,出资者希望的东西相识更多各种细节。,该当向外看视野同时刊载于深圳联系市网站等柴纳证监会明确出席的网站上的年度公报全文。

  公司简介

  2、次要财务唱片与同伙不同

  (1)次要财务唱片

  公司设想更依赖于会计学策略变换和会计学

互插股票走势

苗条的或汇总前几年的会计学唱片

  √ 是 否

  (2)前10名同伙持股命运表

  (3)以方块图电视节目的总安排表现出公司与实践把持人暗中的产权及把持相干(发生民族语言端子)

  3、实行层议论与辨析

  民族语言期内,公司采用多种机智的的销售的以图案装饰。,克制原已知数价钱的巨万动摇、使发生硬金属推销低迷的债务,使掉转船头生产与销售大增长,经审计,某年级的学生生的合营业普通收入亿元,同比增长。主要产品硬金属销售的量地域吨,同比增长,宏观世界器、袖珍钻机年复某年级的学生增长 、。朝某方向总公司的净赚15,847万元,同比增长。

  直到2013年12月31日,总资产961,万元,义务569,万元。

  2013年,公司落实的“向湖南黑色金属使加入股份有限公司发行使加入购得资产并募集补充资产”的优异的资产重组事项通行美满成,发行使加入购得资产将使公司相称最大的巩固,筹集10亿元补充资产,将事实上助长理财增长。、走向高端开展。2013年,公司的体格通行了优异的效果。,优先,2月8日回复上市。,二是深证联系市自2013年11月25日起取消了公用事业的退市风险警示,公用事业省略由“*ST中钨”变换为“中钨高新”。

  4、财务民族语言事项

  (1)与上某年级的学生度决算表比拟,合日志地域变换的阐明

  公司2012年6月18日第七届董事会2012年第二次暂时汇合点照顾发生了《向前公司向确定的目标发行使加入购得资产并募集补充资产暨关系市图谋的鸟嘴相接触》,次要愿意的如次:公司向湖南黑色金属使加入股份有限公司非声称判决书发行使加入购得其持相当多的株州市硬金属集团股份有限公司100%的股权、自贡硬金属有限责任公司80%的股权并募集补充资产。中钨高新这次优异的资产重组图谋、该在议定书中拟定于2012年8月28日声称。、2012年9月7日,湖南黑色金属使加入股份有限公司同伙、中钨高新同伙大会照顾发生。

  经柴纳联系监视实行使服役证监答应字[2013]1158号出席的《向前审定中钨高新已知数使加入股份有限公司向湖南黑色金属使加入股份有限公司发行使加入购得资产并募集补充资产的批》审定,抛光优异的资产重组后的资产构造:中钨高新诈骗株州市硬金属集团股份有限公司100%股权、诈骗自贡硬金属股份有限公司80%股权。。

  是你这么说的嘛!优异的资产重组适合商号ME,2013年度合决算表,合后的资产义务表在2013年1月1日停止了苗条的。,同时,对2012年度决算表的互插事项停止了苗条的。,而合后的民族语言主要部分早已过来。。

  除非同样的的把持此外,合事项也使发生合的地域。,合的地域缺少不同。。

  以此方法警告

  中钨高新已知数使加入股份有限董事会

  3月25日两日14

  联系指定遗传密码:000657 联系省略:中钨高新 公报号:2014-09

  中钨高新已知数使加入股份有限公司

  第七届董事会四个一组之物届汇合点果断公报

  公司和董事会的买到会员都以誓言约束了我的真实愿意的。、精确、使完满,缺少看错记载。、给错误的劝告性说起或优异的空投。

  中钨高新已知数使加入股份有限公司(以下省略“公司”)第七届董事会四个一组之物次汇合点于2014年3月22日午前9:30在公司汇合点室。汇合点警告发生电子邮件发放买到董事和监视。。汇合点应由9位董事列席。,致9位董事。两名监事和高级实行人员列席了汇合点。,汇合点的聚集适合有关规定。。汇合点由董事会主席矫健掌管。,列席汇合点的董事的思索,发生了以下搬动。:

  一、董事会2013年的年度公报发生了照顾。;

  开票表决后果:9票开始任职。、0票反、0弃权。

  重力提示符:该鸟嘴相接触必要涉及公司年度同伙大会。。搬动的愿意的详见董事会的民族语言。。

  二、2013年度执行经理的任务民族语言发生了。;

  开票表决后果:9票开始任职。、0票反、0弃权。

  三、2013年度财务会计学民族语言的照顾与发生;

  开票表决后果:9票开始任职。、0票反、0弃权。

  重力提示符:该鸟嘴相接触必要涉及公司年度同伙大会。。搬动的项目载于《财务民族语言》一节。。

  四、2013年度来回分配安排照顾发生。;

  天意国际会计学师事务所审计(特别普通打伙儿),总公司会计学日志的净进项应归属于,补充年终的未分配来回- 18,万元,补充本年的安心来回,民族语言期完毕时同伙可获得的来回为,万元。累计未分配来回为负。,相应地,公司本年缺少分赃。,基金也弱替换成资金存量。。

  开票表决后果:9票开始任职。、0票反、0弃权。

  重力提示符:该鸟嘴相接触必要涉及公司年度同伙大会。。

  五、we的所有格形式照顾并采用了来回实行的办法。;

  开票表决后果:9票开始任职。、0票反、0弃权。

  六、2013年度公报及总结。;

  开票表决后果:9票开始任职。、0票反、0弃权。

  重力提示符:该鸟嘴相接触必要涉及公司年度同伙大会。。2013年度公报颁发在同有朝一日。。

  七、we的所有格形式早已发生了公司未使掉转船头进项的叫牌和报歉。;

  开票表决后果:9票开始任职。、0票反、0弃权。

  八、采用里面把持自身评价民族语言2013。;

  开票表决后果:9票开始任职。、0票反、0弃权。

  重力提示符:公司《2013年度里面把持自身评价民族语言》同日见报在巨潮信息网()。

  九、照顾发生了《2014年度里面把持度量衡规范落实任务图谋》;

  开票表决后果:9票开始任职。、0票反、0弃权。

  十、照顾发生了《2014年出资者相干实行任务安排》;

  开票表决后果:9票开始任职。、0票反、0弃权。

  重力提示符:公司《2014年出资者相干实行任务安排》同日见报在巨潮信息网()。

  十一、照顾发生了《向前续聘2014年度财务审计机构的鸟嘴相接触》;

  董事会开始任职续聘职业国际会计学师事务所(特别普通打伙儿)为公司2014年度审计机构,定婚某年级的学生。

  开票表决后果:9票开始任职。、0票反、0弃权。

  重力提示符:该鸟嘴相接触必要涉及公司年度同伙大会。。

  十二、照顾发生了《向前从事2014年度内控审计机构的鸟嘴相接触》;

  董事会开始任职从事职业国际会计学师事务所(特别普通打伙儿)为公司2014年度内控审计机构,定婚某年级的学生。

  开票表决后果:9票开始任职。、0票反、0弃权。

  重力提示符:该鸟嘴相接触必要涉及公司年度同伙大会。。

  十三个的、照顾发生了《2014年度日常关系市估计的鸟嘴相接触》;

  副上端矫健、杨伯华、颜思清、王涛、盛中杰弃权在鸟嘴相接触上开票。。

  开票表决后果: 4票开始任职。、0票反、0弃权。

  重力提示符:该鸟嘴相接触必要涉及公司年度同伙大会。。

  十四个、向前《老年人补足规范条例草案》的照顾与发生;

  开票表决后果:9票开始任职。、0票反、0弃权。

  十五个人组成的橄榄球队、向前扩张公司注册资金的鸟嘴相接触发生了照顾。;

  公司注册资金为527元。,134,653元增至628元,654,664元。

  开票表决后果:9票开始任职。、0票反、0弃权。

  重力提示符:该鸟嘴相接触必要涉及公司年度同伙大会。。

  十六、修正构成方法的鸟嘴相接触照顾发生。;

  开票表决后果:9票开始任职。、0票反、0弃权。

  重力提示符:该鸟嘴相接触必要涉及公司年度同伙大会。。

  十七、付托记入贷方还债俗歌记入贷方的鸟嘴相接触;

  柴纳联系监视实行使服役同意,公司于2013年12月31日向确定的出资者物价发行人民币权益股,实践募集资产净数为人民币88元。,万元,3亿9000万元用于还债俗歌专款。。为了使掉转船头是你这么说的嘛!任务,尽快筹集资产供应用。,公司拟以付托记入贷方方法如布景的募集资产应用安排尽快使分店退场俗歌专款。

  开票表决后果:9票开始任职。、0票反、0弃权。

  十八、株州市硬金属集团股份有限公司的深思熟虑与采用<硬金属>改造新闻编辑室立株州市菱形的法案;

  开票表决后果:9票开始任职。、0票反、0弃权。

  十九点钟、照顾发生了《向前自贡硬金属有限责任公司收买自贡亚西泰克高新技术有限责任公司股权的鸟嘴相接触》;

  董事会开始任职自贡硬金属有限责任公司以不高于600万元的价钱收买自贡亚西泰克高新技术有限责任公司45%的股权,自筹资产。

  开票表决后果:9票开始任职。、0票反、0弃权。

  二十、2年度募集资产民族语言的照顾与发生;

  开票表决后果:9票开始任职。、0票反、0弃权。

  重力提示符:向前存款和应用资产的专项民族语言颁发在t。

  二十一、向前选出董事会主席的鸟嘴相接触发生了照顾。;

  董事会选出雁鸣声华为主席。,董事会第七届汇合点任期呼出。。

  开票表决后果:8票开始任职。、0票反、0弃权。

  二十二、照顾和发生使服役会员直接行动法案;

  杨伯华被迪拜董事会选为董事会主席,董事会第七届汇合点任期呼出。。

  开票表决后果:8票开始任职。、0票反、0弃权。

  二十三个的、董事会薪酬及蓄意的使服役会员条例草案;

  董事会补选杨伯华为董事会竞赛会员,董事会第七届汇合点任期呼出。。

  开票表决后果:8票开始任职。、0票反、0弃权。

  二十四个、向前直接行动董事攻读学位者的鸟嘴相接触已照顾发生。;

  董事会直接行动冯宝生装配(个人简历见附件)为公司董事攻读学位者。

  开票表决后果:8票开始任职。、0票反、0弃权。

  重力提示符:该鸟嘴相接触必要涉及公司年度同伙大会。。

  二十五个人组成的橄榄球队、照顾发生了《向前聚集2013年度同伙大会的鸟嘴相接触》。

  开票表决后果:8票开始任职。、0票反、0弃权。

  除是你这么说的嘛!举措外,公司的孤独董事出席的了孤独董事的异议。。民族语言全文颁发在同有朝一日。。

  以此方法警告

  中钨高新已知数使加入股份有限董事会

  3月25日两日14

  附件一

  构成方法修正案

  着陆公司条例、股票上市的公司构成方法导游、《向前修正股票上市的公司现钞分赃若干规定的确定》连同柴纳证监会声称的《上市公�

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